إسترجاع 3 مليارات دينار من عملية إحتيال

بغداد - الزمان

استرد مجلس القضاء الأعلى، 3 مليارات دينار عن جريمة احتيال بسعر فرق تصريف الدولار. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت مبلغاً مقداره ثلاثة مليارات دينار عن جريمة احتيال)، وأضاف إنه (تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية).

وأشار إلى إن (محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ)، وتابع إن (هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام). فيما أفصحت هيئة النزاهة العامة، عن إحصائية لنشاطاتها المنفذة  لشهر أيار الماضي. وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) أمس إن (نشاطاتها المنفذة لشهر أيار الماضي توزعت ما بين 112 عملية ضبط، و56 متهماً الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود، بالاضافة الى 19 أمر قبض واستقدام قضائي بحق ذوي الاحتياجات الخاصة)، وأضاف إن (عدد أحكام الإدانة القضائية 16 حكماً، و29 عدد المدانين بأحكام قضائية، فضلاً عن 24 ملفاً لتسليم الهاربين والأموال المهربة، و4552 عدد استمارات المشمولين بكشف الذمم العالية المتسلمة)، وتابع إن (عدد المشمولين بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح 6، فيما بلغ عدد زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة 80، في حين أن تقارير تشخيص مشاكل ومعوقات العمل والظواهر السلبية ومتابعة معالجتها بلغت 2 تقرير، وكذلك إن 11 إصدارات ورقية والحلقات التلفزيونية والإذاعية، الى جانب 46 نشاطاً للبحوث والدراسات والتقارير الإحصائية والدورات والورش والندوات).