إخفاء أموال وتهرّب ضريبي‮ ‬وشراء عقارات بالملايين
قادة من العالم‮ ‬يرفضون الإتهامات الواردة في‮ ‬وثائق باندورا

‮ ‬نيويورك‮- (‬أ ف ب‮) - ‬رفض الكثير من الدول والقادة المعلومات التي‮ ‬كشفها تحقيق واسع أجراه الاتحاد الدولي‮ ‬للصحافيين الاستقصائيين واتهم مئات السياسيين وأقاربهم بإخفاء أصول في‮ ‬شركات‮ "‬أوفشور‮" ‬بهدف التهرب الضريبي‮ ‬خصوصا.وكشف التحقيق الذي‮ ‬نشرت نتائجه الأحد أن عددا من القادة السياسيين بينهم رئيس الوزراء التشيكي‮ ‬وملك الأردن عبد الله الثاني‮ ‬ورئيس الوزراء اللبناني‮ ‬نجيب ميقاتي‮ ‬ورئيسا كينيا أوهورو كينياتا والإكوادور‮ ‬غييرمو لاسو،‮ ‬أخفوا أصولا في‮ ‬شركات أوفشور بهدف التهرب من الضرائب خصوصا‮.‬
وثائق باندورا
وسمي‮ ‬التحقيق الذي‮ ‬شارك فيه نحو‮ ‬600‮ ‬صحافي‮ "‬وثائق باندورا‮" ‬في‮ ‬إشارة إلى أسطورة صندوق باندورا الذي‮ ‬يحوي‮ ‬كل الشرور‮. ‬وهو‮ ‬يستند إلى نحو‮ ‬11,9 مليون وثيقة من‮ ‬14‮ ‬شركة خدمات مالية كشفت وجود أكثر من‮ ‬29‮ ‬ألف شركة أوفشور‮.‬
وحسب هذه الوثائق،‮ ‬أنشأ العاهل الأردني‮ ‬الملك عبد الله الثاني‮ ‬ما لا‮ ‬يقل عن ثلاثين شركة أوفشور في‮ ‬بلدان أو أقاليم ذات أنظمة ضريبية متساهلة،‮ ‬واشترى عبرها‮ ‬14 عقارا فاخرا في‮ ‬الولايات المتحدة وبريطانيا بأكثر من‮ ‬106 ملايين دولار.لكن الديوان الملكي‮ ‬في‮ ‬عمان أكد في‮ ‬بيان أن هذه المعلومات‮ "‬غير دقيقة‮" ‬و"مغلوطة‮" ‬معتبرا أن نشر عناوينها‮ ‬يشكّل‮ "‬تهديدا لسلامة الملك وأسرته‮". ‬وأوضح البيان أن الملك تحمّل شخصيا كلفة عقاراته في‮ ‬الخارج.كذلك رفض الكرملين الذي‮ ‬طالته الاتهامات‮ "‬مزاعم لا أساس لها‮".  ‬وحسب تحقيق الاتحاد الدولي‮ ‬حصلت سفيتلانا كريفونوجيخ التي‮ ‬قدمتها وسائل الإعلام الروسية على أنها عشيقة سابقة للرئيس فلاديمير بوتين،‮ ‬في‮ ‬2003‮ ‬على شقةفي‮ ‬مقابل أربعة ملايين دولار في‮ ‬موناكو عبر حسابات أوفشور‮. ‬كما ورد ذكر مقربين آخرين من الرئيس الروسي‮ ‬في‮ ‬التقرير.ونفى رئيس وزراء ساحل العاج باتريك أتشي‮ ‬أيضا الذي‮ ‬كان‮ ‬يدير شركة في‮ ‬جزر الباهاماس حتى‮ ‬2006‮ ‬على الأقل وفقا للتحقيقات،‮ ‬الإثنين أن‮ ‬يكون قام بأي‮ "‬عمل‮ ‬غير قانوني‮".‬وكان رئيس الوزراء التشيكي‮ ‬أندريه بابيش نفى الأحد أن‮ ‬يكون أودع‮ ‬22‮ ‬مليون دولار في‮ ‬شركات وهمية لتمويل شراء قصر في‮ ‬موجان بجنوب فرنسا‮.‬
وكتب على تويتر‮ "‬لم أفعل على الإطلاق أي‮ ‬شيء‮ ‬غير قانوني‮ ‬أو خاطئ لكن هذا لا‮ ‬يمنعهم من محاولة تشويه سمعتي‮ ‬والتأثير على الانتخابات البرلمانية التشيكية‮" ‬المقرر إجراؤها الجمعة والسبت المقبلين.وضع الرئيس الإكوادوري‮ ‬غييرمو لاسو أموالًا في‮ ‬صندوقين ائتمانيين مقرهما الرئيسي‮ ‬في‮ ‬الولايات المتحدة في‮ ‬ولاية داكوتا الجنوبية،‮ ‬حسب الاتحاد الدولي‮ ‬للصحافيين الاستقصائيين الذي‮ ‬تحدث عن رئيسي‮ ‬تشيلي‮ ‬وجمهورية الدومينيكان أيضا‮.‬
وقال لاسو وهو مصرفي‮ ‬سابق،‮ ‬في‮ ‬بيان‮ "‬صرحت عن كل مداخيلي‮ ‬ودفعت الضرائب المترتبة في‮ ‬الإكوادور،‮ ‬مما جعلني‮ ‬أحد دافعي‮ ‬الضرائب الرئيسيين في‮ ‬البلاد شخصيا‮". ‬وأضاف أن‮ "‬جميع الاستثمارات في‮ ‬الإكوادور والخارج جرت في‮ ‬إطار القانون‮".‬
ويمتلك الرئيس الكونغولي‮ ‬دينيس ساسو نغيسو منذ حوالى عشرين عاما شركة أوفشور في‮ ‬جزر فيرجين البريطانية،‮ ‬بينما كان الرئيس الغابوني‮ ‬علي‮ ‬بونغو‮ ‬يمتلك شركتين هناك في‮ ‬نهاية العقد الأول من القرن الحادي‮ ‬والعشرين،‮ ‬حسب صحيفة لوموند الفرنسية اليومية.في‮ ‬المجموع،‮ ‬ربط الاتحاد الدولي‮ ‬للصحافيين الاستقصائيين بين الأصول الخارجية و‮ ‬336‮ ‬من كبار المسؤولين التنفيذيين والسياسيين الذين أنشأوا نحو ألف شركة أكثر من ثلثيها في‮ ‬جزر فيرجين البريطانية‮.‬
وتتعلق حوالى مليوني‮ ‬وثيقة من أصل‮ ‬11,9‮ ‬مليون حصل عليها الصحافيون في‮ ‬إطار‮ "‬وثائق باندورا‮" ‬ب"ألكوغال‮"‬،‮ ‬حسب الاتحاد الدولي‮ ‬للصحافيين الاستقصائيين الذي‮ ‬أكد أن مكتب المحاماة البنمي‮ ‬هذا لعب‮ "‬دورا رئيسيا في‮ ‬التهرب الضريبي‮" ‬وشارك في‮ ‬إنشاء حسابات لإخفاء أموال أكثر من‮ ‬160‮ ‬شخصية
‮.‬ورأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هذه الممارسة‮ "‬غير مقبولة إطلاقا‮" ‬وعلى الاتحاد الأوروبي‮ "‬العمل أكثر‮" ‬على هذه المسالة‮. ‬ووردت في‮ ‬التحقيق أيضا أسماء المغنية شاكيرا وعارضة الأزياء كلوديا شيفر وكذلك رئيس الوزراء البريطاني‮ ‬السابق توني‮ ‬بلير لشرائه عقارات في‮ ‬لندن والوزير الفرنسي‮ ‬السابق دومينيك ستروس كان.وقال التحقيق إن المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي‮ ‬قام بتحويل ملايين من الدولارات من أتعاب نشاطاته الاستشارية،‮ ‬عبر شركة مغربية معفاة من الضرائب.وكتب ستروس كان على تويتر‮ "‬إنني‮ ‬مقيم ضريبيا في‮ ‬المغرب منذ‮ ‬2013 ‮. ‬وأدفع ضرائبي‮ ‬هناك بحدود‮ ‬23,8‮ ‬بالمئة من أرباحي،‮ ‬ما عادل‮ ‬812‮ ‬ألف‮ ‬يورو للسنوات‮ ‬2018 و2019 و2020‮.‬
احراج القادة
وفي‮ ‬معظم البلدان،‮ ‬لا‮ ‬يعاقب القانون على هذه الأفعال‮. ‬لكنها محرجة بالنسبة لبعض القادة،‮ ‬إذ‮ ‬يقارن الاتحاد الدولي‮ ‬للصحافيين الاستقصائيين بين خطاب مكافحة الفساد لدى البعض واستثماراتهم في‮ ‬الملاذات الضريبية.وعلى هذا الصعيد،‮ ‬أكد الرئيس الكيني‮ ‬أوهورو كينياتا مرارًا تصميمه على محاربة الفساد وإلزام المسؤولين الكينيين بالشفافية بشأن ثرواتهم،‮ ‬في‮ ‬حين كشفت‮ "‬وثائق باندورا‮" ‬أنه‮ ‬يملك مؤسسة في‮ ‬بنما والعديد من أفراد عائلته المباشرين أكثر من‮ ‬30‮ ‬مليون دولار في‮ ‬حسابات خارجية.وعلق كينياتا على التقرير مرحبا بتحقيق‮ "‬سيساهم في‮ ‬تحسين الشفافية المالية‮"‬،‮ ‬بدون أن‮ ‬يرد على الاتهامات‮.‬
وكشف التقرير أن الرئيس الأوكراني‮ ‬فولوديمير زيلنسكي‮ ‬الذي‮ ‬بنى صورته على مكافحة الفساد،‮ ‬أقام اعتبارا من‮ ‬2012‮ ‬شبكة من الشركات أوفشور استخدمها بصورة خاصة لشراء ثلاثة أملاك باهظة في‮ ‬لندن‮.‬غير أن الرئاسة الأوكرانية بررت ذلك بضرور‮ "‬حماية نفسه‮" ‬من‮ "‬الأنشطة العدوانية‮" ‬لنظام الرئيس السابق فيكتور‮ ‬يانوكوفيتش الموالي‮ ‬لروسيا.وورد اسم وزير الاقتصاد البرازيلي‮ ‬باولو‮ ‬غيديس في‮ ‬هذه الوثائق لإخفائه أصولاً‮ ‬خلف شركات أوفشور‮. ‬
إلا أن الوزير أكد أن كافة نشاطاتها كانت قانونية ومصرّح بها للسلطات الضريبية.من جانبه،‮ ‬طلب الرئيس المكسيكي‮ ‬أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فتح تحقيق‮ ‬يستهدف نحو ثلاثة آلاف مكسيكي‮ ‬يُشتبه في‮ ‬أنهم أخفوا ممتلكات في‮ ‬ملاذات ضريبية للتهرب من الضرائب،‮ ‬بينهم أحد وزرائه‮. ‬وقد وردت أسماء جميعهم في‮ "‬وثائق باندورا‮".‬وكان المركز الأميركي‮ ‬للنزاهة العامة أنشأ في‮ ‬1997‮ ‬الاتحاد الدولي‮ ‬للصحافيين الاستقصائيين الذي‮ ‬أصبح كيانا مستقلا في‮ ‬2017‮. ‬وتضم شبكة الاتحاد‮ ‬280‮ ‬صحافيا استقصائيا في‮ ‬أكثر من مئة دولة ومنطقة فضلا عن حوالى مئة وسيلة إعلام شريكة‮.‬