النزاهة تضبط متهمين حاولوا صرف صكوك مزورة
بغداد ــ الزمان
احبطت هيئة النزاهة الاتحادية، محاولة للاستيلاء على تريليون ونصف التريليون دينار من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الفريق الميداني في مديرية تحقيق بغداد، وبالتنسيق المباشر مع الجهات القضائية المختصة، انتقل إلى مصرف الرافدين الإدارة العامة، وتمكن بعد المتابعة والتحري من ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مزورة كانوا يرومون صرفها بشكل مخالف للقانون). وأضافت الهيئة إن (العملية أسفرت عن ضبط سبعة صكوك مزورة مزعوم صدورها عن مصرفي الرشيد والرافدين، بمبلغ إجمالي يصل إلى تريليون ونصف التريليون دينار لمصلحة المتهمين). وأشارت إلى إنه (تم خلال العملية التي نفذت وفق أحكام المادتين 298 و289 من قانون العقوبات، ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المتهمين بمبلغ 612 مليار دينار). وأوضح البيان إن (المتهمين اعترفوا بمحاولتهم تمرير معاملة صرف الصكوك بصورة مخالفة للقانون). وأكد إن (التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين أثمر عن كشف الصكوك المزورة، بينما قادت التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق إلى عدم وجود هذه المبالغ أو الحسابات العائدة للمتهمين). وتابع إنه (تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه مع المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم لحين استكمال الإجراءات التحقيقية).